وفقًا لـ Elliptic، فإن Curve و Uniswap و 1 بوصة و Ren Bridge هي أفضل الخيارات لغسيل العملات المشفرة غير المشروعة.
الحدود الجديدة لغسيل العملات المشفرة تتضمن الجسور المتقاطعة DEXs: Elliptic
يلقي بحث جديد من شركة Elliptic لتحليلات blockchain والامتثال للتشفير الضوء على مدى إزالة الجسور عبر السلاسل والتبادلات اللامركزية (DEXs) للحواجز أمام مجرمي الإنترنت.
في تقرير صدر في 4 أكتوبر / تشرين الأول بعنوان The Case for Chained Crime
يتعمق الباحثان البيضاويان إيراي أردا أكارتونا وتيبود مادلين في ما وصفوه بـ الحدود الجديدة لتبييض الأموال المشفرة. وخلص التقرير إلى أنه بفضل التقنيات الجديدة مثل التجسير و DEXs، أصبح التدفق الحر لرأس المال بين الأصول المشفرة الآن بلا عوائق.
منذ بداية عام 2020، أفادت التقارير أن مجرمي الإنترنت يستخدمون الجسور عبر السلاسل، وتداول العملات الرقمية، ومقايضات العملات للتعتيم على ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من مكاسب التشفير غير المشروعة.
من بين الحوادث التي تم التحقيق فيها، كان ما يقرب من ثلث العملة المشفرة المسروقة، أو ما يقرب من 1.2 مليار دولار، عبر التبادلات اللامركزية.
بالتفصيل، يشير التقرير إلى أن أكثر من نصف الأموال غير المشروعة التي تم العثور عليها تم تبادلها مباشره بواسطة اثنين من DEXs، Curve و Uniswap، مع برُوتُوكُول تجمع 1 بوصة في الأفق.
تم غسل مبلغ مماثل بنحو 1.2 مليار دولار باستخدام خدمة مقايضة العملات، التي تتيح للمستخدمين تبادل الأصول داخل وعبر شبكات مختلفة دون حساب.
وأشار إلى أن العديد منهم يعلنون في منتديات جرائم الإنترنت الروسية خصيصًا للجمهور الإجرامي.
وفقًا لـ Elliptic، تتجه الكيانات الخاضعة للعقوبات بشكل متزايد إلى مثل هذه التقنيات لنقل الأموال والقيام, بهجمات إلكترونية:
في تقرير يونيو عن مخاطر الأصول الرقمية ومراقبة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب العالمي، حدد فريق العمل المالي (FATF) أيضًا الجسور عبر السلاسل و التنقل عبر السلاسل على أنها عالية المخاطر.
تعد Rainbridge نقطة انطلاق لتبييض الأموال بالعملات المشفرة، حيث تمر الغالبية العظمى من الأصول غير المشروعة (أو أكثر من 540 مليون دولار) بواسطة.
وقالت: أصبحت رن شائعة بشكل خاص بين أولئك الذين يحاولون غسل عائدات السرقة.
في الشهر الماضي، اقترح باحثون في جامعة ستانفورد حلاً محتملاً لتقليل سرقة العملات المشفرة.
وهي تتضمن معيارًا متقدمًا لرمز الاشتراك يسمى (ERC-20R)، الذي يوفر خيارًا لظهر المعاملات خلال مدّة زمنية محددة…الماضي، اقترح باحثون في جامعة ستانفورد حلاً محتملاً لتقليل سرقة العملات المشفرة. وهي أيضا تتضمن معيارًا متقدمًا لرمز الاشتراك يسمى (ERC-20R)، الذي يوفر خيارًا لظهر المعاملات خلال مدّة زمنية محددة...
إرسال تعليق