هل البيتكوين مجهول المصدر ويمكن تتبع معاملاته ؟
1- ما الذي يجعل بيتكوين قابلاً للتتبع؟
يمكن تتبع معاملات Bitcoin لأن blockchain Bitcoin شفاف تمامًا وعادة ما يتم تخزين كل معاملة في دفتر الأستاذ الموزع.منذ عام 2013، ركزت العديد من الدراسات على تتبع معاملات Bitcoin والهويات المرتبطة بها. بينما يمكن إنشاء شـ×ـكل من أشكال إخفاء الهُوِيَّة باستخدام العملات المشفرة،
فمن الصعب إرسال المعاملات بشكل مجهول تمامًا عبر blockchain Bitcoin. تظل blockchain مفتوحة بالكامل ومتاحة للجميع.بفضل شفافية blockchain، يمكن تتبع تدفق الأموال بسهولة. يمكن إرجاع المعاملات التي تم إجراؤها إلى المستقبل إذا كانت الهُوِيَّة خلف عنوان المحفظة معروفة. يمكن الاطلاع على كل هذه المعاملات بالتفصيل. بهذه الطريقة، من الممكن معرفة المبلغ الذي تم إرساله وأيضًا إلى أي محفظة وفي أي تاريخ.
2- هل يمكنك تتبع معاملات البيتكوين؟
يمكن تتبع معاملات Bitcoin بسهولة بواسطة متصفح blockchain، ولكن أصبح من الصعب بشكل متزايد إجراء معاملات Bitcoin بشكل مجهول.يمكن بالتأكيد تتبع معاملات Bitcoin (BTC). يسمح لك Bitcoin Explorer بالتخطيط للأنشطة على Bitcoin blockchain. بسبب هذه الشفافية، يمكن تتبع المعاملات، ويمكنك التفكير في blockchain كقاعدة بيانات مفتوحة مليئة بمعاملات Bitcoin.
العملات المشفرة الأخرى مثل Ether (ETH) و Solana (SOL) لها أيضًا مستكشفات blockchain الخاصة بها تسمى Etherscan و SolScan. في جميع هذه المتصفحات، يمكنك العثور على معلومات حول المعاملات على blockchain، مثل مقدار التشفير الذي تم إرساله والعناوين التي تم تضمينها في المعاملة. على الرغم, من شفافية blockchain، يعتقد الكثير أنه لا يزال بإمكانك إجراء معاملات Bitcoin بشكل مجهول.
ومع ذلك، هناك المزيد والمزيد من البلدان التي تطبق قواعد اعرف عميلك (KYC)، التي تتطلب منك الكشف عن هويتك في البورصات المركزية. بواسطة الكشف عن هويتك، يمكن للحكومة بسهولة اكتشاف المعاملات التي تجريها والاطلاع على محتويات محفظة Bitcoin الخاصة بك.
من أجل التمكن من التداول في بورصة مركزية، يجب تقديم البيانات الشخصية إلى البورصة. لذلك يمكن ربط عناوين Bitcoin بالبيانات الشخصية. نظرًا لعدم حذف بيانات معاملات Bitcoin السابقة، يمكن دائمًا عرض المعاملات السابقة.
3- كيف يمكن تتبع معاملات البيتكوين؟
مع زيادة التنظيم والرقابة، يمكن للحكومات تتبع معاملات BTC الاحتيالية بسهولة أكبر بواسطة العثور على الهويات وراء عناوين محفظة Bitcoin.صادرت الحكومات في جميع أنحاء العالم ملايين العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. يرى المجرمون الفرص التي يجب أن تقدمها تقنية blockchain ويحاولون شراء العملات المشفرة مثل Bitcoin بشكل مجهول قدر الإمكان.
في النهاية، لا يعمل هذا بشكل جيد مع العديد من المحتالين، ومن الإنصاف القول إن معاملات Bitcoin ليست مجهولة الهُوِيَّة تمامًا. ساعدت هذه الحوادث في تعزيز التشريعات في هذا المجال وزيادة البحث عن المعاملات الاحتيالية.
عند إجراء معاملة من محفظة Bitcoin مجهولة الهُوِيَّة، يمكن تتبع المعاملات بسرعة، لكن تحديد الهُوِيَّة قد يستغرق بعض الوقت. عندما يريد شخص ما استبدال عملته المشفرة بالدولار الأمريكي، يصبح من السهل جدًا تتبع هُوِيَّة مالك المحفظة وتتبع المعاملة.
4- ما هي تحديات تتبع عناوين البيتكوين؟
عندما يستخدم الأشخاص محافظًا مختلفة وخلاطات البيتكوين، قد يكون من الصعب تتبع معاملات البيتكوين. يمكن لهذه العوامل أن تعطل عملية البحث وتستغرق وقتًا طويلاً.
على الرغم, من أنه يمثل تحديًا لمستخدمي محفظة Bitcoin للتعامل بشكل مجهول الهُوِيَّة تمامًا، إلا أن هناك عدة طرق لتحقيق إخفاء الهُوِيَّة. على سبيل المثال، يمكن استخدام خلاط العملات المشفرة.
في هذه الحالة، يعد خلاط البيتكوين هو الذي يضمن صعوبة تتبع عملات البيتكوين. يتم ذلك عن طريق خلط معاملات BTC معًا من أشخاص مختلفين ثم إرسال المعاملات إلى عناوينهم المقصودة.
أيضًا، قد تكون مراقبة المحافظ صعبة للغاية. يمكن إنشاء نوع من حجب الدُّخَان إذا كان شخص ما لا يريد أن يكون نشاطه على شبكة البيتكوين قابلاً للتتبع. بواسطة إنشاء محافظ متعددة للعملات المشفرة وإجراء معاملات مختلفة بين هذه, المحافظ، يصعب على أي شخص تتبع المعاملات والمحافظ.
كلا التحديين صعبان بمفردهما، لكن الجمع بينهما يمكن أن يجعل تتبع عناوين Bitcoin أكثر صعوبة. سيستغرق تتبع المعاملات والمحافظ الكثير من الوقت والجهد.
5- هل يمكنك الحصول على محفظة بيتكوين مجهولة؟
توجد محافظ Bitcoin مجهولة المصدر، ولكن كن حذرًا عند التعامل معها. يمكنك الكشف عن هويتك، مما يتعارض مع الغرض من المحفظة.
من الممكن تمامًا أن يكون لديك محفظة Bitcoin مجهولة الهُوِيَّة. ومع ذلك، فإن المحفظة وحدها لا تكفي لضمان عدم الكشف عن هويتك. عندما يقوم شخص بإجراء عدة معاملات، يمكن ربط هُوِيَّة بمحفظة تعرف هذه المعلومات. نظرًا لقواعد التبادل الصارمة لـ KYC، يبدو أنه من الصعب بشكل متزايد التداول مع إخفاء الهُوِيَّة بالكامل.
ومع ذلك، هناك محافظ Bitcoin تتيح لك العمل بشكل مجهول الهُوِيَّة تمامًا. مثال على ذلك هو محفظة Electrum، التي يمكن استخدامها أيضًا مع محافظ الأجهزة. قبل أن تقرر استخدام محفظة مجهولة، فكر أولاً في كيفية وصول Bitcoin إلى هذه المحفظة. ينتهي إخفاء الهُوِيَّة عندما يتم إرسال BTC من بورصة مع KYC.
6- هل يمكنك العثور على عنوان محفظة البيتكوين الخاص بك؟
يمكن البحث عن عناوين محفظة Bitcoin بواسطة متصفح Bitcoin. ومع ذلك، فإن العثور على عنوان مشفر لا يعني أنك تعرف أيضًا الهُوِيَّة وراءه.
من الصعب إجراء بحث عندما لا يكون لديك أي معلومات تعريفية متعلقة بمحفظة Bitcoin الخاصة بك. باستخدام مستكشف blockchain، من السهل العثور على المعاملات والعناوين، ولكن قد يستغرق الأمر الكثير من الوقت لمعرفة الهُوِيَّة وراء عنوان المحفظة.
نظرًا لأنه لا يجب, أن يكون عنوان محفظة شخص ما مجهولاً ولكن يصعب العثور عليه، يُطلق على عنوان محفظة Bitcoin اسم مستعار، وهو اسم مستعار يختلف عن الاسم الفعلي لشخص ما. البيانات حيادية الهُوِيَّة، ولكن لا يزال من الممكن تتبعها إلى هُوِيَّة شخص ما أو اسم مستعار.
7- هل يجب علي مشاركة عنوان البيتكوين الخاص بي بشكل علني؟
لا تعد مشاركة المفتاح العام مشكلة، ولكن تيقن من عدم تمكن طرف ثالث من العثور على المفتاح الخاص. يمكن إرسال المعاملات إلى مفاتيح عامة مؤمنة بالكامل.
من الآمن مشاركة عنوان Bitcoin الخاص بك عمومًا. بهذه الطريقة، يمكن تقديم التبرعات أو المدفوعات بأمان. لا يمكن سرقة أي عملة معماة من العناوين العامة. الطريقة الوحيدة التي تُسرق بها العملة المشفرة هي أن يحصل شخص ما على المفتاح الخاص.
تُحدث محافظ البيتكوين فرقًا دائمًا بين المفاتيح العامة والخاصة. يمكن مقارنة المفتاح العام بعنوان بريدك الإلكتروني. يمكن لأي شخص أن يرسل لهم رسائل بريد إلكتروني، ولكن يمكن فقط لمالك عنوان البريد الإلكتروني قراءتها. بالنسبة لعنوان العملة المشفرة، لا يختلف هذا لأن الأشخاص الآخرين يمكنهم استخدام العنوان لإرسال عملة مشفرة، ويمكن لمالك العنوان فقط استخدام الأصل الرقمي.
إرسال تعليق